渣打中国 运行反洗钱解?方案

本报讯  渣打银行(中国)有限公司（“渣打中国”）近日宣布正式运行Norkom Technologies的反洗钱解?方案。这是渣打集团在重要国家和业务中积极推行反洗钱解?方案计划中的一部分, 以便更严格遵循中国的反洗钱法规和国际法规的要求。
该解决方案能够实时或批量监测银行内部帐户和交易，识别可疑行为，并将其与各种观察名单匹配，立即识别出来自或支付给个人、组织或国家的观察为高风险的交易。警示信息按优先级别进行，以便银行能够集中精力应对那些代表最高等级的风险。
（王珊珊）

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